截至2025年1月3日收盘,国发股份(600538)报收于5.05元,下跌1.37%,换手率2.16%,成交量11.31万手,成交额5764.3万元。
当日关注点
资金流向- 当日主力资金净流入683.0万元,占总成交额11.85%;- 游资资金净流出61.73万元,占总成交额1.07%;- 散户资金净流出621.28万元,占总成交额10.78%。
公司公告汇总第十一届董事会第十三次会议决议公告
北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年1月3日召开,会议应出席董事8人,实际出席8人,由董事长姜烨主持。会议主要审议了两项议案。- 第一项议案为《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。公司大股东朱蓉娟提名刘天凛为非独立董事候选人,郭焕珍、付国龙、吴晟联合提名张小玮为非独立董事候选人。刘天凛曾受中国证监会行政处罚和深交所公开谴责,未满36个月。董事会审议后,《关于提名刘天凛先生为公司非独立董事候选人的议案》未获通过,表决结果为同意2票,反对6票。《关于提名张小玮先生为公司非独立董事候选人的议案》审议通过,表决结果为同意7票,反对1票。- 第二项议案为《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,定于2025年1月21日召开,审议补选公司董事的议案,表决结果为同意8票,反对0票。
第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议
北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议于2025年1月2日召开,应到委员3名,实到委员3名。会议审议了两项议案。- 第一项议案为《关于提名刘天凛先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》,未获通过。刘天凛先生由持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟提名,其具备相应专业知识和工作经验,但因存在行政处罚和纪律处分记录,包括2021年5月被四川证监局罚款210万元,以及2022年1月被深圳证券交易所公开谴责,独立董事曾艳琳、许泽杨、姜烨均投反对票,表决结果为0票同意,3票反对,0票弃权。- 第二项议案为《关于提名张小玮先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》,获得通过。张小玮先生由持有公司3.14%股份的股东郭焕珍、付国龙、吴晟联合提名,具备相关专业知识和工作经验,未发现其存在不适合担任上市公司董事的情形,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
北海国发川山生物股份有限公司将于2025年1月21日14点召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年1月21日9:15-15:00。- 会议审议议案为《选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事》,该议案已由第十一届董事会第十三次会议审议通过,并于2025年1月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露。- 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票,投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年1月16日,登记时间为2025年1月17日和2025年1月20日8:30-12:00,14:00-17:30,登记地点为广西北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室。- 法人股东需持营业执照复印件、股票账户卡、法人身份证登记,个人股东需持身份证、股票账户卡登记。会议联系人:李勇、黎莉萍,联系电话:0779-3200619。
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